Por órdenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2009, HSBC México cerró 3 mil 600 cuentas y de éstas, en 675 había sospechas de lavado de dinero, reveló el reporte del Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos. En las revisiones a los controles de HSBC México, se detectaron serias deficiencias en los mecanismos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.